اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۴۵۷۱/ت۶۴۶۸۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۴

نظر به اینکه حسب نامه شماره 1884/01/65/04 مورخ 1404/8/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصویب‌نامه شماره 134571/ت64685هـ مورخ 1404/8/14 موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، برخی ایرادات نگارشی به شرح زیر اتفاق افتاده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود:

1ـ در مقدمه تصویب‌نامه، عبارت "به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" به عبارت "به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397" اصلاح می شود.

2ـ در صدر بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب‌نامه، عبارت "9ـ دستگاه های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آن ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:" به عبارت "9ـ دستگاه های متولی نظارت: دستگاه های متولی نظارت به شرح زیر هستند:" اصلاح می شود.

3ـ در صدر جزء (الف) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب‌نامه، واژه "نظیر" به واژه "شامل" اصلاح می شود.

4ـ در قسمت (3) جزء (ب) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب‌نامه، عبارت "قوه قضائیه" به انتهای قسمت مذکور اضافه می شود.

5 ـ در صدر تبصره (5) ماده (9) مکرر موضوع بند (12) تصویب‌نامه، عبارت "این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر می شوند:" به عبارت "این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می شوند:" اصلاح می شود.

6 ـ در صدر ماده (41) موضوع بند (20) تصویب‌نامه، عبارت "با رعایت تشریفات قانونی مربوط" حذف می شود.

7ـ تبصره ماده (45) موضوع بند (22) تصویب‌نامه، حذف می شود.

8 ـ در تبصره (1) الحاقی به ماده (97) موضوع بند (34) تصویب‌نامه، عبارت "توسط متولی نظارت" به عبارت "توسط دستگاه متولی نظارت" اصلاح می شود.

9ـ در ماده (158) موضوع بند (51) تصویب‌نامه، عبارت "مصوب 1386" به عبارت "مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی" اصلاح می شود.

10ـ بند (57) تصویب‌نامه حذف می شود.

 دبیر هیئت دولت ـ سیدکامل تقوی نژاد