فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ باستناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان تشکیل میگردد.
ماده 2 ـ شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی و‌مرکز آن خرم آباد است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.
ماده 3 ـ موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی‌است. شرکت برای تأمین منظورهای فوق میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید: الف ـ احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب ـ درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر. ج ـ احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طیور. د ـ کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه ــ ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی بمواد قابل مصرف. و ـ ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته‌بندی گوشت. ز ـ ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم. ح ـ ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور. ط ـ فروش محصولات. ی ـ خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی. ک ـ وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم. ل ـ خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور. م ـ عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام. ن ـ تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه محل شرکت. س ـ خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم. ع ـ تهیه و تدارک مواد اولیه وسائل نقلیه و ماشین‌الات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف ـ انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت. شرکت با تصویب مجمع عمومی‌و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور‌مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.
ماده 4 ـ نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 5 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 6 ـ شرکت میتواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.
فصل دوم ـ سرمایه
ماده 7 ـ سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که بسهام ده‌هزار ریالی با نام منقسم میشود که متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائیهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده است، شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی تا 49 درصد سهام را بترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده است، دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان و سایر علاقمندان به سرمایه‌گذاری در شرکت و با رعایت مقررات مربوط بفروش برساند.
ماده 8 ـ شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده 9 ـ از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به 1/20 سرمایه برسد همه‌ساله 10 درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 10 ـ شرکت دارای ارکان زیر است: الف ـ مجمع عمومی. ب ـ هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل. ج ـ حسابرس (بازرس)
ماده 11- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معـدن و تجارت، وزیر تعاون و امور روستاها میباشد. ریاست مجمع عمومی‌بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده 12 ـ جلسات مجمع عمومی‌حداقل سالی دو بار تشکیل میشود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌یک بار در شش ماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده 13 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: الف ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان. ب ـ تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت. ج ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره. د ـ انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. هـ ـ پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران. و ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط. ز ـ اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور. ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه. ط ـ تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط. ی ـ تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ک ـ اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار میگیرد.
ماده 14 ـ جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 15 ـ مجمع عمومی‌ممکن است بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی بدعوت رئیس مجمع و یا بتقاضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل میگردد.
تبصره ـ جلسات مجمع عمومی‌با حضور حداقل دو سوم اعضای رسمیت داشته و تصمیمات مجمع با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 16 ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی میباشد.
ماده 17 ـ مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانیکه‌هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیأت‌مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد.
ماده 18 ـ مجمع عمومی‌از بین اعضای هیئت‌مدیره یک نفر را بعنوان مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره انتخاب مینماید.
ماده 19 ـ جلسات هیئت مدیره با حضور مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیأت‌مدیره با رأی موافق مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 20 ـ میزان حقوق و مزایای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده 21 ـ در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.
ماده 22 ـ جلسات هیأت‌مدیره بدعوت مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده 23 ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است: الف ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی. ب ـ رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ج ـ رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. د ـ رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب مجمع عمومی. هـ ـ اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر‌عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت. و ـ اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر‌عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.
ماده 24 ـ مدیر‌عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینماید و‌برای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد: 1 ـ استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط. 2 ـ انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب، آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط. 3 ـ افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط. 4 ـ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی یا غیر قضائی با حق توکیل غیر. 5 ـ پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی. 6 ـ مدیر‌عامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به‌هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و یا رؤسای ادارات و شعب و‌نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.
تبصره ـ مدیر‌عامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیئت مدیره را بعنوان قائم مقام مدیر‌عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیر‌عامل باشد.
ماده 25 ـ کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا کسانی که طرف مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.
ماده 26 ـ شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده 27 ـ وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است: 1 ـ انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت مشخص شده است. 2 ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره. 3 ـ حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر‌عامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ماده 28 ـ حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم ـ مقررات مختلف
ماده 29 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه‌هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان مییابد.
ماده 30 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید بحسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت‌مدیره تسلیم کند.
ماده 31 ـ شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره باستناد مواد 6 و 10 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 و 8 خردادماه 1354 بترتیب در جلسات روز چهارشنبه یازدهم و روز پنجشنبه دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی
دیدگاه شما