اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت [مصوب ۱۳۵۳]

فصل اول - کلیات ‌

ماده 1 - باستناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌ مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 بموجب مقررات این ‌اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت تشکیل میگردد.

ماده 2 - شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن ‌جیرفت است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.

3 - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است. شرکت برای تأمین منظورهای فوق ‌میتواند بانجام امور زیر اقدام نماید: ‌الف - احیای اراضی بمنظور کشت نباتات علوفه‌ای، غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر. ج - احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طیور. ‌د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی بمواد قابل مصرف. ‌و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته‌بندی گوشت. ‌ز - ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم. ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط - فروش محصولات. ی - خرید وسائل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی. ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم. ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور. م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام . ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخلی حوزه عمل شرکت. س - خرید یا اجازه زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم. ع - تهیه و تدارک مواد اولیه، وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت. ‌شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور‌ مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید. ‌

ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است. ‌

ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده 6 - شرکت میتواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام امور مربوط بوظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی‌ و خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد. ‌

فصل دوم - سرمایه

ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت سه (3) میلیارد ریال است که بسهام ده هزار ریالی با نام تقسیم میشود که متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از‌ محل دارائیهای حاصل از اجرای طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده است، شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی تا 49 درصد سهام را بترتیب اولویت بدامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده است‌ و دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان شرکت و سایر علاقمندان بسرمایه‌گذاری در شرکت و با رعایت ‌مقررات مربوط بفروش برساند.

ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد. ‌

ماده 9 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یکدوم سرمایه برسد همه‌ساله ده درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است: ‌ الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره و مدیرعامل. ج - حسابرس (‌بازرس).

ماده 11 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان‌ برنامه و بودجه‌، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون و امور روستاها میباشد. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است. ‌

ماده 12 - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌ یکبار در ششماهه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد. ‌

ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: ‌ الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت. ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره. ‌د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران. ‌و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط. ‌ ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور. ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه. ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط. ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ک - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار میگیرد.

ماده 14 - جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 15 - مجمع عمومی ممکن است بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع و یا بتقاضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و یا حسابرس (‌بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.

ماده 16 - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو میباشد. ‌

ماده 17 - مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده ‌هیئت مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد.

ماده 18 - مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.

ماده 19 - جلسات هیئت مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و ‌تصمیمات هیئت مدیره با رأی موافق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. ‌هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء حاضر در‌ جلسه خواهد رسید. ‌

ماده 20 - میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.

ماده 21 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی ‌فوق‌العاده تعیین خواهد شد. ‌

ماده 22 - جلسات هیئت مدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد. ‌

ماده 23 - وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است: ‌الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی. ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ‌ د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی. ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خط مشی‌ شرکت. ‌و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد. ‌

ماده 24 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینماید و‌ برای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد: 1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی ‌کارکنان بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط. 2 - انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط. 3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط. 4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل غیر. 5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل و آنها از طریق سازش برای تصویب مجمع‌عمومی. 6 - مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگی‌های ‌شرکت واگذار نماید.

تبصره - مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیئت مدیره را بعنوان قائم مقام مدیرعامل تعیین نماید که در غیاب او ‌دارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد.

ماده 25 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ‌مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است. ‌

ماده 26 - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال ‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی بلامانع‌ است. ‌

ماده 27 - وظایف حسابرس (‌بازرس) بقرار زیر است: 1 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت مشخص شده. 2 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت‌مدیره. 3 - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

ماده 28 - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل چهارم - مقررات مختلف

ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل ‌شرکت شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.

ماده 30 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (‌بازرس) ‌داده ‌شود و حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.

ماده 31 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی ‌نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

ماده 32 - از تاریخ تصویب این اساسنامه، اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت مصوب سال 1348 ملغی است. ‌

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و دو ماده و یک تبصره باستناد مواد 6 و 10 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌ و انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات روز‌ چهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1353، بترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفند ماه ‌یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی ‌مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی