در اجرای ماده 3 قانون تأسیس وزارت آب و برق به منظور حداکثر استفاده از ماشین آلات سدسازی و کارکنان فنی و صرفه‌جویی در هزینه‌های ساختمان سد و تأسیسات آبیاری شرکتی به نام شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری بر طبق این اساسنامه تشکیل می‌گردد.
اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری
فصل اول
ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری است.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت - تهران و در صورت ضرورت در سایر نقاط اقدام به تأسیس شعب و نمایندگی خواهد شد.
ماده 3 - نوع شرکت - شرکت سهامی است.
ماده 4 - مدت شرکت - نامحدود است.
ماده 5 - موضوع شرکت عبارت است از انجام امور ساختمان سد - شبکه آبیاری حفر چاه آب و قنات و ایجاد تأسیسات مربوط به آنها.
ماده 6 - سرمایه شرکت دویست میلیون ریال شامل یک هزار سهم دویست هزار ریالی با نام که تماماً متعلق به دولت بوده و از محل اعتبارات برنامه عمرانی سوم و بهای ماشین آلات موجود تأمین و تعهد شده و ثلث آن پرداخت گردیده است. برای تقویم سرمایه غیر نقدی بهای ماشین آلات بر مبنای خرید پس از کسر استهلاک محسوب خواهد شد.
تبصره - [الحاقی ۱۳۵۶/۱۱/۲۶] شرکت می‌تواند به منظور بسط و توسعه عملیات خود و جلب سرمایه‌های خارجی و داخلی با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط در سایر شرکتها مشارکت و سرمایه‌گذاری کند.
(فصل دوم - ارکان شرکت)
ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی ب - هیئت مدیره پ - مدیر عامل ت - بازرس
مجمع عمومی
ماده 8 - مجمع عمومی عادی شرکت سالی یک بار و در نیمه دوم خرداد ماه تشکیل خواهد شد.
ماده 9 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. پ - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. ت - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. ث - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است. ج - انتخاب اعضاء هیئت مدیره و علی‌البدل و مدیر عامل و بازرس. چ - ارجاع به داوری و انتخاب داور در مواردی که مدیر عامل پیشنهاد نماید.
ماده 10 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت مدیر عامل یا به تقاضای کتبی بازرس یا دارندگان لااقل یک سوم سهام با تعیین موضوع تشکیل می‌شود.
ماده 11 - سهام دولت به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران قابل فروش خواهد بود.
ماده 12 - مجمع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده 13 - دعوت تشکیل مجامع عمومی به وسیله نامه صورت می‌گیرد و در صورتی که قسمتی از سهام دولت به فروش رسیده باشد صاحبان سهام به وسیله درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دعوت خواهند شد.
ماده 14 - در مجامع عمومی صاحب هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی یا وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه خواهد بود.
فصل سوم - هیئت مدیره
ماده 16 - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.
تبصره - اعضاء هیئت مدیره و عضو علی‌البدل علاوه بر وظایف مربوط به هیئت هر یک عهده‌دار قسمتی از امور شرکت خواهند بود و مادام که تمام یا اکثریت سهام متعلق به دولت است از بابت عضویت اصلی هیئت مدیره و علی‌البدل هیچ گونه مقرری و مزایایی دریافت نخواهد داشت.
ماده 17 - وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است: الف - تایید بودجه و ترازنامه شرکت که برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد. ب - اخذ تصمیم در مورد مسائل مالی و استخدامی و سازمانی شرکت که بر حسب آیین‌نامه‌های مربوط جزء وظایف هیئت مدیره قرار می‌گیرد. پ - تهیه و تنظیم برنامه و پیشنهاد روش آتی شرکت برای تصویب مجمع عمومی.
ماده 18 - شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیئت مدیره در آن ثبت و امضاء می‌شود.
ماده 19 - مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آراء قابل اجراء خواهد بود.
ماده 20 - مجری مصوبات هیئت مدیره مدیر عامل است.
فصل چهارم - مدیر عامل و وظایف او
ماده 21 - مدیر عامل شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره و یا از خارج برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد. انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 22 - مدیر عامل مسئول اداره امور شرکت بوده و دارای اختیارات و وظائف زیر می‌باشد: الف - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب مجمع عمومی. ب - تهیه آیین‌نامه‌های مالی - استخدامی و سازمانی شرکت برای تایید هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی. پ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. ت - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پیش از تایید هیئت مدیره. ث - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عادی و فوق‌العاده.
ماده 23 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده 24 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده 25 - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان شرکت تفویض نماید.
فصل پنجم - بازرس
ماده 26 - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.
فصل ششم - مقررات متفرقه
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
ماده 28 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت مادام که اکثریت سهام متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوط مجلسین انجام خواهد شد.
ماده 29 - سود ویژه پس از کسر بیست درصد به عنوان ذخیره احتیاطی به صاحبان سهام تعلق می‌گیرد و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد سرمایه شرکت منظور گردد.
تبصره - کسر بیست درصد به عنوان ذخیره احتیاطی زائد بر پنجاه درصد سرمایه شرکت منوط به تصویب مجمع عمومی است.
ماده 30 - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و دو تبصره که در تاریخ 25 خرداد ماه 1345 به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلس سنا و در جلسات روز یکشنبه پنجم تیر ماه 1345 و سه‌شنبه هفتم تیر ماه 1345 و پنجشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به ترتیب به تصویب کمیسیون‌های آب و برق - امور استخدام و سازمان‌های اداری و برنامه مجلس شورای ملی رسیده است و به اسناد تبصره ماده 3 قانون تأسیس وزارت آب و برق قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما