هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۵/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره .19911و مورخ 1363.5.6 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد قانون تبدیل مرکز انتشارات علمی و فرهنگی از صورت "مرکز وابسته" به "شرکت دولتی وابسته" اساسنامه شرکت مزبور را که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تدوین‌گردیده به شرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول - کلیات
ماده 1 - در اجرای قانون تبدیل مرکز انتشارات علمی و فرهنگی از صورت "مرکز وابسته" به "شرکت دولتی وابسته" مصوب 63.1.29 مجلس شورای اسلامی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی که منبعد در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 3 - شرکت وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مرکز اصلی آن در تهران است. در صورت ضرورت و با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط ایران شعبه و یا نمایندگی تأسیس می‌گردد.
ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی و کلیه سهام آن متعلق به دولت است.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 - موضوع شرکت: الف - چاپ و نشر تحقیقات و تتبعات دانشمندان و نویسندگان ایرانی و خارجی و آثار علمی و فرهنگی و همچنین نشر متون جدید و قدیم معتبر فارسی و‌عربی. ب - ترجمه آثار علمی و فرهنگی سودمند خارجی به فارسی و بالعکس. ج - انتشار کتب درسی و کمک درسی در سطح و رشته‌های گوناگون دانشگاهی. د - چاپ و نشر کتابهائی که از طرف مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و سایر واحدهای تحقیقاتی و یا آموزشی تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارجاع‌می‌گردد. ه - انجام سایر سفارشات چاپی بخش‌های خصوصی و دولتی. و - انجام کلیه سفارشات چاپی و انتشاراتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که طبق قانون در اولویت خواهد بود. ز - تهیه، توزیع و فروش کتب علمی و فرهنگی داخلی و خارجی. ح - ایجاد فروشگاههای مخصوص فروش کتب.
تبصره ۱- در صورت لزوم، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها در چهارچوب موضوع فعالیت شرکت اقدام نماید.
تبصره ۲ - [الحاقی ۱۳۶۸/۷/۳۰] در اجرای بند "ب" این ماده شرکت مجاز به استفاده از خدمت اعضاء هیأت علمی با رعایت مقررات مربوط می‌باشد.ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال است که از محل اعتبارات سال 1363 مرکز انتشارات علمی و فرهنگی شامل هزار (1000) سهم پنجاه هزار (50000) ریالی تأمین می‌گردد.
تبصره 1 - افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده میسر خواهد بود.
تبصره 2 - اموال و دارائی مرکز انتشارات علمی و فرهنگی پس از تقویم با تصویب مجمع عمومی به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت بشرح زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - شورای فرهنگی ج - هیأت عامل. د - حسابرس (بازرس)
الف - مجمع عمومی
ماده 9 - مجمع عمومی با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی و عضویت وزیر ارشاد اسلامی و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و نمایندگی صاحب سهام با وزرای مذکور است.
ماده 10 - مجمع عمومی سالی دو بار، یکبار در چهار ماه اول هر سال برای رسیدگی به گزارش سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و بار‌دیگر در نیمه دوم هر سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و خط مشی سال آتی و سایر موارد شرکت تشکیل می‌شود، مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس (بازرس) شرکت تشکیل خواهد شد.
تبصره - مدیر عامل شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت خواهد نمود.
ماده 11 - دعوت‌نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید از طرف مدیر عامل برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است: الف - استماع گزارش سالانه هیأت عامل و گزارش حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آن. ب - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس (بازرس) و توضیحات هیأت عامل. ج - اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه‌های پیشنهادی هیأت عامل و تعیین خط مشی مربوط د - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب نهایی.
ه - [اصلاحی ۱۳۶۴/۹/۱۷] بررسی و تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
و - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه در حدود قوانین و مقررات مربوط به هیأت وزیران. ز - بررسی و تصویب پیشنهاد هیأت عامل در مورد سیستم قیمت‌گذاری کتب و نشریات. ح - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد و همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس). ط - تصویب افزایش یا کاهش سرمایه. ی - اخذ تصمیم در مورد تحصیل و اعطای وام و اعتبار که از طرف هیأت عامل پیشنهاد می‌گردد. ک - اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ویژه و همچنین اندوخته‌های شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ل - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول. م - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت عامل در باره سازش و یا ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل 139 قانون اساسی. ن - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود موضوع شرکت در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد. س - عزل و نصب اعضای هیأت عامل به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
تبصره - موارد مندرج در بندهای "و" و "ط" فوق و همچنین پیشنهاد انحلال شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ب - شورای فرهنگی
ماده 13 - شورای فرهنگی شرکت مرکب از اشخاص ذیل است. الف - معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ب - معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ج - سه نفر از بین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و یا صاحب‌نظرانی که دارای سوابق علمی و تجربی در امر تألیف و ترجمه و تحقیق باشند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تصویب مجمع عمومی و برای مدت 2 سال. د - رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ه - مدیر عامل.
تبصره 1 - اعضای شورای فرهنگی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس شورا انتخاب و جهت صدور ابلاغ به رئیس مجمع پیشنهاد خواهند نمود.
تبصره 2 - تجدید انتخاب رئیس شورای فرهنگی و سایر اعضاء بلامانع است.
ماده 14 - جلسات شورا با شرکت حداقل پنج نفر اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با حداقل 4 رأی موافقت معتبر خواهد بود. چنانچه جلسه شورا رسمیت پیدا نکند جلسه بعد باید ظرف ده روز تشکیل گردد.
ماده 15 - شورای فرهنگی دارای اختیارات و وظایف ذیل می‌باشد. 1 - بررسی و تنظیم خط مشی فرهنگی و انتشاراتی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی. 2 - بررسی و تنظیم برنامه‌های انتشاراتی سالانه شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی. 3 - تصویب چاپ و نشر کتابهایی که به وسیله مدیر عامل پیشنهاد می‌شود. 4 - اتخاذ تصمیم در باره سایر امور فرهنگی شرکت که مدیر عامل بنا به ضرورت در شورا مطرح می‌نماید.
ماده 16 - شورای فرهنگی هر ماه یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد یافت. صورتجلسات مذاکرات شورای فرهنگی در دفتر مخصوص ثبت و پس از قرائت و تصویب در شورای فرهنگی به امضای رئیس جلسه خواهد رسید.
ج - هیأت عامل
ماده 17 - هیأت عامل مرکب از 2 نفر خواهد بود. یک نفر از اعضای هیأت عامل به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی وتصویب آن مجمع به سمت رئیس هیأت‌عامل و مدیر عامل انتخاب می‌شود.
ماده 18 - مدت تصدی هیأت عامل دو سال خواهد بود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. و تا زمانی که جانشین آنها انتخاب نشده‌اند بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده 19 - اختیارات و وظایف هیأت عامل بشرح ذیل است: الف - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ب - تهیه و تنظیم برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به شورای فرهنگی. ج - تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. د - اجرای تصمیمات مجمع عمومی و شورای فرهنگی. ه - پیشنهاد اعطاء و یا اخذ وام و اعتبار با رعایت مقررات بر اساس برنامه عملیات و خط مشی مصوب شرکت به مجمع عمومی. و - نظارت بر حسن اجرای کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط. ز - پیشنهاد سیستم قیمت‌گذاری کتب و نشریات به مجمع عمومی. ح - پیشنهاد سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با سایر شرکتها به مجمع عمومی. ط - پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع آنها به داوری به مجمع عمومی. ی - هیأت عامل مکلف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر به حسابرس (بازرس) شرکت تسلیم نماید.
ماده 20 - وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است: الف - اداره امور شرکت اعم از مالی، اداری و استخدامی، فنی و معاملات به اختیار تفویض قسمتی از وظایف به هر یک از اعضای هیأت عامل و کارکنان به‌تشخیص و مسئولیت خود. ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و غیر قضائی با حق توکیل غیر. ج - تشکیل جلسات عادی و فوق‌العاده شورای فرهنگی. د - اجرای مصوبات هیأت عامل.
ماده 21 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت عامل و همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند، معتبر است.
د - حسابرس (بازرس)
ماده 22 - شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده 23 - حسابرس علاوه بر وظایف حسابرسی وظایف بازرسی موضوع قانون تجارت را نیز به عهده خواهد داشت.
فصل سوم - مقررات مختلف
ماده 24 - [اصلاحی ۱۳۷۰/۴/۱۲] سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. اولین سال مالی از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ تا آخر اسفندماه خواهد بود.
ماده 25 - آن دسته از مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که با اجرای این اساسنامه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی به شرکت منتقل می‌شوند مشمول ماده 144 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن و تغییرات بعدی خواهند بود.
ماده 26 - شرکت در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
دیدگاه شما