بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارائه شناسه شهاب به شرکتهای منحله در حال تصفیه

با سلام؛ احتراماً، بدین وسیله مصوبه جلسه مورخ 20 /04 /1400 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی برای استحضار ایفاد می شود: «با عنایت به مواد 199 تا 223 قانون تجارت در خصوص تعیین فرآیندها و الزامات عملیات تصفیه شرکت ها و با امعان نظر به مفاد ماده (66) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21 /07 /1398 هیات محترم وزیران در خصوص نحوه ارائه خدمات به اشخاص موصوف و همچنین با توجه به بررسی های به عمل آمده و نیز نظریه اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در این رابطه، مقرر شد از آنجایی که شخصیت حقوقی شرکت ها پس از انحلال و تا خاتمه امر تصفیه باقی می ماند و خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت، مستلزم دریافت خدمات بانکی است و لازمه دریافت خدمات بانکی نیز داشتن شناسه شهاب است، ارائه شناسه مذکور به شرکت های منحله در حال تصفیه به منظور دریافت خدمات بانکی و صرفاً در راستای انجام امور مربوط به تصفیه شرکت تا ختم عملیات تصفیه، ‌انجام پذیرد.» خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد./5313061

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمدحسین دهقان